AGROBANCO
Convocatoria para Practicante Profesional Oficialía de Cumplimiento (platf) - Sector Financiero

Número de vacantes:1

Modalidad de prácticas:Profecional

Formación académica:Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniero Industrial, Administración de Empresas y/o afines.

Requisitos:

• Conocimiento técnico en Microsoft nivel intermedio.
• Power BI (Deseable).

Funciones:

• Apoyo en la atención de consultas realizadas por los colaboradores referidas a los sistemas de Integridad y PLAFT.
• Soporte en la revisión y supervisión de los controles implementados de los sistemas de Integridad y PLAFT.
• Apoyo en la verificación del cumplimiento de los procedimientos de conocimiento del trabajador mediante la revisión de files del personal; del conocimiento del cliente mediante la revisión muestral de legajos; y del conocimiento del proveedor.
• Seguimiento y soporte de las denuncias presentadas por el personal del banco o identificadas por las Divisiones de Supervisión.
• Soporte en la capacitación del personal sobre el Sistema de Integridad y PLAFT.
• Apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos implementados para identificar a los clientes Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros clientes sensibles.
• Apoyo en la actualización, de ser el caso, de la base de datos de personas o sujetos con antecedentes negativos en el sistema.
• Apoyo en la gestión y coordinación de las respuestas a los Oficios de la SBS relacionados con solicitudes de levantamiento del secreto bancario.
• Apoyo en la organización, administración y custodia de la documentación y archivos correspondientes al área.