AFP INTEGRA
Convocatoria para Practicante de Cumplimiento

Funciones:

• Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otras relacionadas al Área de Cumplimiento.
• Apoyo en la ejecución de procesos de Debida Diligencia de clientes, contrapartes, proveedores, etc. así como los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
• Manejo de herramientas y/o software de Prevención de Lavado de Activos de la compañía (sistema que contiene toda la información en materia de operaciones inusuales de los clientes).
• Apoyo en la mejora e implementación de matrices de riesgo, reportes e indicadores.
• Apoyo en el monitoreo, análisis y detalle de operaciones inusuales y nivel de transaccionalidad de clientes, proveedores, colaboradores, etc.
• Apoyo en los análisis de riesgos, reportes de tendencias y procedimientos reforzados para clientes sensibles.
• Seguimiento y monitoreo en los controles a cargo del Oficial de Cumplimiento.
• Apoyo y coordinación con las áreas de TI para la implementación y resolución de incidentes operativos y controles adicionales detectados por el Oficial de Cumplimiento.

Lugar de prácticas: Lima, Perú