AGROBANCO
Convocatoria para Practicante Oficialía de Cumplimiento (platf) - Sector Financiero

Número de vacantes:1

Modalidad de prácticas:Profesional

Formación académica: Egresado de las carreras de administración de empresas, gestión empresarial, administración bancaria y/o afines

Requisitos:

• Conocimiento técnico en Microsoft nivel intermedio
• Power BI (deseable)

Funciones:

• Apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos implementados para identificar a los clientes Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros clientes sensibles
• Apoyo en la actualización de la base de datos de PEPs en el sistema
• Apoyo en la actualización, de ser el caso, de la base de datos de personas o sujetos con antecedentes negativos en el sistema
• Apoyo en la gestión y coordinación de las respuestas a los Oficios de la SBS relacionados con solicitudes de levantamiento del secreto bancario
• Apoyo en la verificación del cumplimiento de los procedimientos de conocimiento del trabajador mediante la revisión de files del personal; del conocimiento del cliente mediante la revisión muestral de legajos; y del conocimiento del proveedor
• Apoyo en la organización, administración y custodia de la documentación y archivos correspondientes al área