BBVA BANCO CONTINENTAL
Convocatoria para Practicante de aml Compliance

Funciones:

• Examinar documentos para asegurarse de que cumplan con los requisitos establecidos. Esto implica revisar los campos que contienen los Socios y Accionistas y Directores dentro de un periodo determinado.
• Identificar cualquier error, discrepancia o falta de conformidad en los documentos analizados.
• En caso de encontrar errores o discrepancias en los documentos, es necesario identificar y registrar las no conformidades en el cuadro de control proporcionado para este fin.
• Aplicar herramientas y técnicas de análisis de datos para examinar de manera mas exhaustiva los campos relevantes.

Lugar de prácticas: San Isidro, Lima, Perú